{"id":34771,"date":"2025-02-04T20:17:22","date_gmt":"2025-02-04T23:17:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.farcomto.org\/laranjas-e-empresas-suspeitas-de-lavar-dinheiro-do-pcc-foram-identificadas-apos-transferencias-de-pix-com-altos-valores\/"},"modified":"2025-02-04T20:17:22","modified_gmt":"2025-02-04T23:17:22","slug":"laranjas-e-empresas-suspeitas-de-lavar-dinheiro-do-pcc-foram-identificadas-apos-transferencias-de-pix-com-altos-valores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.selfassessoria.com.br\/oprevidente\/laranjas-e-empresas-suspeitas-de-lavar-dinheiro-do-pcc-foram-identificadas-apos-transferencias-de-pix-com-altos-valores\/","title":{"rendered":"Laranjas e empresas suspeitas de lavar dinheiro do PCC foram identificadas ap\u00f3s transfer\u00eancias de Pix com altos valores"},"content":{"rendered":"
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Pol\u00edcia acredita que o grupo tenha movimentado R$ 20 milh\u00f5es nos \u00faltimos dois anos. Suspeitos foram alvos de mandados de pris\u00e3o, buscas e bloqueio de bens. Suspeito de participar de organiza\u00e7\u00e3o crimonosa \u00e9 preso pela pol\u00edcia na Opera\u00e7\u00e3o Asfixia
\nDivulga\u00e7\u00e3o\/PCTO
\nA rede de lavagem de dinheiro de um bra\u00e7o do PCC no Tocantins foi descoberta ap\u00f3s a identifica\u00e7\u00e3o de altos valores repassados por pessoas e at\u00e9 empresas por meio de transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas como o Pix. Ao todo, a pol\u00edcia acredita que o grupo tenha movimentado R$ 20 milh\u00f5es nos \u00faltimos dois anos.
\nNa manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (4), durante a opera\u00e7\u00e3o \u2018Asfixia\u2019, foram cumpridos 15 mandados de pris\u00e3o, 18 ordens de busca e apreens\u00e3o e 20 bloqueios de contas banc\u00e1rias. A a\u00e7\u00e3o foi autorizada pela 4\u00aa Vara Criminal e da Justi\u00e7a Militar, com desdobramentos no Tocantins e em S\u00e3o Paulo. Dois suspeitos est\u00e3o foragidos, segundo a pol\u00edcia.
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\nO grupo no Tocantins tinha uma organizada estrutura que supostamente era comandada por L\u00facia Gabriela Rodrigues Bandeira, a \u2018Dama do Crime\u2019, com o aux\u00edlio de outras duas mulheres. Os criminosos se organizavam em grupos de WhatsApp, sendo um deles chamado \u2018Lojistas Tocantins\u2019. A defesa de L\u00facia Gabriela informou que est\u00e1 tomando conhecimento das informa\u00e7\u00f5es e ainda vai se posicionar.
\nA pol\u00edcia identificou que existia um cons\u00f3rcio de traficantes locais organizado com objetivo de comprar drogas, de forma coletiva, diretamente dos l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa no estado, que por sua vez possu\u00edam v\u00ednculos diretos com o PCC.
\n\u201cEsses agentes, posicionados na base da pir\u00e2mide hier\u00e1rquica do esquema criminoso, s\u00e3o respons\u00e1veis pela distribui\u00e7\u00e3o e comercializa\u00e7\u00e3o dos entorpecentes no varejo. Al\u00e9m disso, desempenham fun\u00e7\u00f5es essenciais, como a presta\u00e7\u00e3o de contas e o repasse dos valores arrecadados aos l\u00edderes da Organiza\u00e7\u00e3o Criminosa (ORCRIM), contribuindo diretamente para a sustenta\u00e7\u00e3o financeira e operacional da estrutura delituosa\u201d, diz trecho da decis\u00e3o.
\nLEIA MAIS
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\nTransfer\u00eancias e presta\u00e7\u00e3o de contas
\nDurante as investiga\u00e7\u00f5es foram apreendidos celulares que levaram os investigadores at\u00e9 comprovantes banc\u00e1rios com chaves Pix que eram utilizadas para movimentar o dinheiro do tr\u00e1fico. O relat\u00f3rio policial apontou que as principais contas banc\u00e1rias, para as quais os traficantes remetiam dinheiro, estavam no nome de quatro investigados.
\nRelat\u00f3rios de transa\u00e7\u00f5es emitidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram que os principais laranjas do esquema movimentaram R$ 20.362.121,00.
\nUma das investigadas movimentou R$ 4.072.961,00 no per\u00edodo de 01\/09\/2023 a 31\/07\/2024. Segundo a decis\u00e3o, em uma das \u2018auditorias\u2019 feitas pela Dama do Crime, a conta informada para os \u2018lojistas\u2019 fazerem dep\u00f3sitos era desta investigada.
\nUma outra mulher foi identificada em 23 comunica\u00e7\u00f5es financeiras no per\u00edodo de 30\/06\/2022 a 21\/07\/2024. Ela movimentou o montante total de R$ 4.074.919,00. Um terceiro investigado figurou no per\u00edodo de 06\/02\/2023 a 22\/07\/2024 em 39 comunica\u00e7\u00f5es financeiras, movimentando R$ 8.610.333,00.
\nA decis\u00e3o tamb\u00e9m traz ind\u00edcios contra duas empresas possivelmente envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro, ambas de S\u00e3o Paulo (SP).
\nA investiga\u00e7\u00e3o encontrou ind\u00edcios de que uma das mulheres apontada como laranja fez 24 transfer\u00eancias via Pix para uma das empresas, que supostamente atua com produtos de metal, totalizando R$ 602 mil.
\nDepois, essa empresa teria transferido R$ 625 mil para a segunda empresa, que atua com com\u00e9rcio e transportes, por meio de 16 transfer\u00eancias via Pix. Fotos das fachadas dos locais tamb\u00e9m chamaram aten\u00e7\u00e3o da pol\u00edcia.
\n\u201cVerificou-se que a empresa em quest\u00e3o n\u00e3o aparenta ter a m\u00ednima condi\u00e7\u00e3o de movimentar tais valores num lapso temporal t\u00e3o curto, havendo fortes ind\u00edcios de ser uma mera empresa de fachada ou at\u00e9 mesmo uma empresa fantasma\u201d, diz trecho da decis\u00e3o.
\nPara o juiz Jos\u00e9 Ribamar Mendes J\u00fanior, que autorizou a opera\u00e7\u00e3o, foram identificadas movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas, estrat\u00e9gias de dissimula\u00e7\u00e3o e h\u00e1 provas suficientes para declarar o bloqueio de bens dos investigados.
\n\u201cOs investigados movimentaram expressivas quantias de dinheiro, incompat\u00edveis com a capacidade financeira declarada e as atividades l\u00edcitas conhecidas\u201d, disse na decis\u00e3o.
\nOpera\u00e7\u00e3o asfixia
\nA opera\u00e7\u00e3o foi nomeada de \u2018Asfixia\u2019 e \u00e9 conduzida pela Divis\u00e3o Especializada de Repress\u00e3o a Narc\u00f3ticos (Denarc- Palmas). O objetivo principal da a\u00e7\u00e3o \u00e9 enfraquecer os ganhos financeiros da organiza\u00e7\u00e3o, segundo o delegado Alexander Costa.
\n\u201cAo bloquear as contas dos principais laranjas, vamos interromper o fluxo financeiro decorrente da lavagem de dinheiro oriunda do tr\u00e1fico de drogas dessa c\u00e9lula que \u00e9 vinculada \u00e0 uma fac\u00e7\u00e3o paulista com atua\u00e7\u00e3o em v\u00e1rios estados da federa\u00e7\u00e3o\u201d, disse o delegado Alexander Costa.
\nConforme apurado pela investiga\u00e7\u00e3o, o grupo criminoso tamb\u00e9m atua nos estados do Piau\u00ed, Maranh\u00e3o, Cear\u00e1 e Rio Grande do Norte, mas os l\u00edderes da fac\u00e7\u00e3o t\u00eam sede em S\u00e3o Paulo. Segundo a Pol\u00edcia Civil, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa enviava armas para esses estados, alimentando guerras entre fac\u00e7\u00f5es rivais.
\nAs investiga\u00e7\u00f5es apontaram que diversas pistolas de origem turca apreendidas em Palmas foram trazidas pela organiza\u00e7\u00e3o. As armas seriam as mesmas que foram usadas por fac\u00e7\u00f5es em v\u00e1rios homic\u00eddios registrados na capital no primeiro semestre de 2023.
\nVeja mais not\u00edcias da regi\u00e3o no g1 Tocantins.<\/div>\n

Fonte: G1 Tocantins<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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