{"id":38197,"date":"2025-04-08T17:02:26","date_gmt":"2025-04-08T20:02:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.farcomto.org\/operacao-investiga-grupo-suspeito-de-usar-empresas-de-fachada-para-dar-prejuizo-de-r-8-milhoes-em-impostos\/"},"modified":"2025-04-08T17:02:26","modified_gmt":"2025-04-08T20:02:26","slug":"operacao-investiga-grupo-suspeito-de-usar-empresas-de-fachada-para-dar-prejuizo-de-r-8-milhoes-em-impostos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.selfassessoria.com.br\/oprevidente\/operacao-investiga-grupo-suspeito-de-usar-empresas-de-fachada-para-dar-prejuizo-de-r-8-milhoes-em-impostos\/","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o investiga grupo suspeito de usar empresas de fachada para dar preju\u00edzo de R$ 8 milh\u00f5es em impostos"},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\n<br \/>     Cinco mandados de busca foram cumpridos nos endere\u00e7os de pessoas ligadas a duas empresas em Guara\u00ed, Aragua\u00edna, Miracema do Tocantins, Barrol\u00e2ndia e Una\u00ed (MG). Grupo \u00e9 investigado por crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa. Mandados de busca foram cumpridos por equipes do Gaeco e Naesf, do Minist\u00e9rio P\u00fablico<br \/>\nDivulga\u00e7\u00e3o\/MPTO<br \/>\nUma opera\u00e7\u00e3o realizada nesta ter\u00e7a-feira (8) cumpriu mandados de busca e apreens\u00e3o contra alvos ligados a duas empresas do ramo atacadista de cereais que seriam fachada para a pr\u00e1tica de sonega\u00e7\u00e3o de impostos no Tocantins. Segundo investiga\u00e7\u00e3o, o preju\u00edzo aos cofres p\u00fablicos pode chegar a R$ 8 milh\u00f5es.<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.farcomto.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/1f4f-69.png\" alt=\"\ud83d\udcf1\" class=\"wp-smiley\" style=\"height: 1em; max-height: 1em;\"> Participe do canal do g1 TO no WhatsApp e receba as not\u00edcias no celular.<br \/>\nOs crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa est\u00e3o sendo apurados pelo N\u00facleo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e aos Crimes contra a Ordem Tribut\u00e1ria e Econ\u00f4mica (Naesf), ligado ao Minist\u00e9rio P\u00fablico do Tocantins (MPTO), com o apoio Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A a\u00e7\u00e3o foi chamada de Opera\u00e7\u00e3o Hades.<br \/>\nDe acordo com o MPTO, o grupo criminoso estaria simulando opera\u00e7\u00f5es comerciais para fraudar a arrecada\u00e7\u00e3o de Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os (ICMS), por meio de duas empresas usadas como fachada para os crimes.<br \/>\nO g1 n\u00e3o conseguiu contato da defesa ou representantes das empresas investigadas at\u00e9 a \u00faltima atualiza\u00e7\u00e3o desta reportagem.<br \/>\nForam cumpridos cinco mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os residenciais e comerciais que seriam ligados aos investigados e \u00e0s empresas, nas cidades de Guara\u00ed, Aragua\u00edna, Miracema do Tocantins, Barrol\u00e2ndia e Una\u00ed, em Minas Gerais.<br \/>\nUm dos pontos que chamou a aten\u00e7\u00e3o dos investigadores, segundo o MPTO, foi a atua\u00e7\u00e3o irregular de uma das empresas que estaria no estado apenas formalmente, mas sem nenhuma estrutura f\u00edsica ou de pessoal que comportasse a quantidade de transa\u00e7\u00f5es identificadas por peritos e auditores da Receita Federal.<br \/>\nO dono de uma das empresas foi apontado como um suposto laranja no esquema, pois ele mora em Bras\u00edlia (DF) e declarava que tinha renda de um sal\u00e1rio m\u00ednimo, segundo a investiga\u00e7\u00e3o. Isso tamb\u00e9m levantou suspeita sobre a atua\u00e7\u00e3o ilegal das empresas.<br \/>\nLEIA TAMB\u00c9M:<br \/>\nFuncion\u00e1rio \u00e9 suspeito de desviar 65 toneladas de soja de fazenda e vender carga por R$ 100 mil<br \/>\nIrm\u00e3 de brigadista do Ibama morto na porta de casa entrega pedido de federaliza\u00e7\u00e3o do caso para o ministro Dias Toffoli, do STF<br \/>\nTrechos da BR-153 passam por interdi\u00e7\u00f5es e sistema de \u2018pare e siga\u2019 para obras e manuten\u00e7\u00e3o na pista; confira o cronograma<br \/>\nAl\u00e9m dos mandados de busca, a Justi\u00e7a determinou medidas cautelares contra as empresas e seus representantes, como a suspens\u00e3o das atividades, proibi\u00e7\u00e3o de acesso \u00e0s sedes e restri\u00e7\u00f5es profissionais aos investigados. Um contador que tamb\u00e9m estaria ligado \u00e0s irregularidades teve o registro profissional parcialmente suspenso.<br \/>\nCom rela\u00e7\u00e3o \u00e0s movimenta\u00e7\u00f5es financeiras da empresa, foi apurado pelos investigadores que um profissional da \u00e1rea cont\u00e1bil recebia valores das empresas investigadas em sua conta pessoal. Tamb\u00e9m havia transfer\u00eancias suspeitas entre os investigados, que segundo o MPTO seria para \u2018ocultar os verdadeiros respons\u00e1veis e dar apar\u00eancia de legalidade \u00e0s transa\u00e7\u00f5es\u2019.<br \/>\nHades, que d\u00e1 nome a opera\u00e7\u00e3o, era o deus do submundo conforme a mitologia grega. Ele seria associado \u00e0 ideia de oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio e preju\u00edzo \u00e0 coletividade. Como as empresas est\u00e3o ligadas ao com\u00e9rcio de cereais, a irregularidade afeta recursos p\u00fablicos e, consequentemente, a popula\u00e7\u00e3o.<br \/>\nMandados de busca foram cumpridos por equipes do Gaeco e Naesf, do Minist\u00e9rio P\u00fablico<br \/>\nDivulga\u00e7\u00e3o\/MPTO<br \/>\nVeja mais not\u00edcias da regi\u00e3o no g1 Tocantins.<\/div>\n<p>Fonte: <a href=\"https:\/\/g1.globo.com\/to\/tocantins\/noticia\/2025\/04\/08\/operacao-investiga-grupo-suspeito-de-usar-empresas-de-fachada-para-dar-prejuizo-de-r-8-milhoes-em-impostos.ghtml\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">G1  Tocantins<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cinco mandados de busca foram cumpridos nos endere\u00e7os de pessoas ligadas a duas empresas em Guara\u00ed, Aragua\u00edna, Miracema do Tocantins, Barrol\u00e2ndia e Una\u00ed (MG). Grupo \u00e9 investigado por crimes contra a ordem tribut\u00e1ria, lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa. 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